Re-KYC y revisión periódica
Recolecta documentos actualizados de cada cliente que toca re-verificar y baja el backlog.
El trabajo recurrente que nunca se hace, hecho
El Operations Auditor llega a cada cliente que toca re-KYC, actualización de datos o revisión, y recolecta lo que falta. Cada paso es auditable.
Q3 cohortRunningscheduled · daily
1,284 due58% complete
DoneIn conversationAwaiting docsEscalated
- DDaniel RivasConfirmed
- LLiang WeiID expired
- PPriya SharmaProof of address
Qué hace
Operaciones permanentes que un equipo no alcanza
El trabajo recurrente de cara al cliente se resbala porque nadie es su dueño. El Operations Auditor lo toma y lo hace a tiempo.
Actualización de datos
Confirma datos obsoletos de contacto, empleo y finanzas en un chat rápido, y tus registros siguen confiables.
Revisiones anuales a tiempo
Corre las revisiones recurrentes de forma continua, sin pasarlas al próximo trimestre ni correr antes de auditorías.
Assigned to AI
Last step for KYC. Can you send a photo of your ID, front and back?
id_front.jpg240 KB
Verified, added to profileGot it, you are all set. Want me to walk you through your first report?
Cómo funciona
Outreach hecho para equipos regulados
Dale una tarea y una cohorte, como clientes que toca re-KYC. Trabaja cada uno en conversación, registra cada paso por cliente y pasa las excepciones a tu equipo.
- Re-KYC y recolección de documentos
- Auditable y acotado por cliente
- Escala excepciones, maneja lo rutinario
Record auditWorking backlogcontinuous
142 records need attentionof 1,000
858 records clean85.8% complete
- AAna RuizC-0041ID expired
- TTom EriksenC-0078Address unverified
- MMei LinC-0112Missing income doc
- CCarlos VegaC-0139ID expired
- SSarah OkonkwoC-0201Missing income doc
74 expired IDs48 missing docs20 unverified
El loop
Te dice dónde están los huecos
Rastrea lo que cada cliente tiene pendiente, como un documento o una revisión vencida, y pide solo eso. También muestra en qué pasos se traban los clientes.
Por qué es distinto
El backlog trabajado, no solo rastreado
| Status quo | Contratar para ello | Operations Auditor | |
|---|---|---|---|
| Cobertura | A quien el equipo alcance | Topada por el headcount | Todos los que toca |
| Cadencia | Se pasa al próximo trimestre | Un simulacro antes de auditorías | Continua, siempre corriendo |
| Auditabilidad | Dispersa entre bandejas | Tan buena como el proceso | Auditable por cliente |
| Costo de escalar | El riesgo se acumula | Otra contratación | Por conversación, sin nuevo headcount |
“Como es continuo, no lo paras, simplemente sigue corriendo. Ahí está el valor. El trabajo que antes esperaba a que alguien tuviera una semana libre ahora pasa solo.”
FAQ
Lo que preguntan los equipos regulados
Cómo maneja datos sensibles de clientes?
El PII sensible va por la API o una conexión de solo lectura a la base de datos, no por una hoja de cálculo. Cada interacción es auditable, con respaldos para quejas o auditorías.
Y la entregabilidad en outreach regulado?
Ningún proveedor puede evitar que un canal bloquee números que envían de forma agresiva. Dosificamos el outreach, cuidamos el cumplimiento y pasamos a una persona los casos que lo necesitan.
Dónde están las certificaciones de cumplimiento?
SOC 2, GDPR, ISO 27001 e ISO 42001 están en proceso, todavía sin certificar. Construimos hacia ellos: datos por organización, acceso por rol, credenciales encriptadas y evaluación de PII y fugas de prompt por sesión.
El resto del equipo
Empieza con una cohorte que lleva esperando
Pásanos una cohorte de re-KYC o actualización de datos pendiente y el Operations Auditor la baja.