Re-KYC e revisão periódica
Coleta documentos atualizados de cada cliente que precisa de reverificação e zera o backlog.
O trabalho recorrente que nunca é feito, feito
O Operations Auditor alcança cada cliente que precisa de re-KYC, atualização de dados ou revisão, e coleta o que falta. Cada passo é auditável.
Q3 cohortRunningscheduled · daily
1,284 due58% complete
DoneIn conversationAwaiting docsEscalated
- DDaniel RivasConfirmed
- LLiang WeiID expired
- PPriya SharmaProof of address
O que faz
Operações permanentes que um time não dá conta
O trabalho recorrente voltado ao cliente escorrega porque ninguém é dono dele. O Operations Auditor assume e entrega no prazo.
Atualização de dados
Confirma dados obsoletos de contato, emprego e finanças em uma conversa rápida, mantendo registros confiáveis.
Revisões anuais no prazo
Roda as revisões recorrentes de forma contínua, sem adiar para o próximo trimestre ou a auditoria.
Assigned to AI
Last step for KYC. Can you send a photo of your ID, front and back?
id_front.jpg240 KB
Verified, added to profileGot it, you are all set. Want me to walk you through your first report?
Como funciona
Outreach feito para times regulados
Dê uma tarefa e uma coorte, como clientes que precisam de re-KYC. Ele trabalha cada um em conversa, registra cada passo por cliente e passa as exceções ao seu time.
- Re-KYC e coleta de documentos
- Auditável e escopado por cliente
- Escala exceções, cuida da rotina
Record auditWorking backlogcontinuous
142 records need attentionof 1,000
858 records clean85.8% complete
- AAna RuizC-0041ID expired
- TTom EriksenC-0078Address unverified
- MMei LinC-0112Missing income doc
- CCarlos VegaC-0139ID expired
- SSarah OkonkwoC-0201Missing income doc
74 expired IDs48 missing docs20 unverified
O loop
Ele te diz onde estão as lacunas
Rastreia o que cada cliente ainda deve, como um documento ou uma revisão vencida, e pede só isso. Também mostra em quais passos os clientes tropeçam.
Por que é diferente
O backlog trabalhado, não só rastreado
| Status quo | Contratar para isso | Operations Auditor | |
|---|---|---|---|
| Cobertura | Quem o time conseguir | Limitada pelo headcount | Todos que precisam |
| Cadência | Passa para o próximo trimestre | Um incêndio antes das auditorias | Contínua, sempre rodando |
| Auditabilidade | Espalhada entre caixas | Tão boa quanto o processo | Auditável por cliente |
| Custo de escalar | O risco se acumula | Mais uma contratação | Por conversa, sem novo headcount |
“Como é contínuo, você não para, ele simplesmente segue rodando. É aí que está o valor. O trabalho que antes esperava alguém ter uma semana livre agora acontece sozinho.”
FAQ
O que os times regulados perguntam
Como ele cuida de dados sensíveis de clientes?
O PII sensível passa pela API ou por uma conexão somente leitura ao banco, não por planilha. Cada interação é auditável, com backups de conversa para reclamações ou auditorias.
E a entregabilidade no outreach regulado?
Nenhum provedor consegue impedir que um canal bloqueie números que enviam de forma agressiva. Dosamos o outreach, mantemos o compliance e passamos a uma pessoa os casos que precisam.
Onde estão as certificações de compliance?
SOC 2, GDPR, ISO 27001 e ISO 42001 estão em processo, ainda não certificadas. Construímos para elas: dados por organização, acesso por papel, credenciais criptografadas e avaliação de PII e vazamento de prompt por sessão.
O resto da força de trabalho
Comece com uma coorte que está esperando
Passe uma coorte de re-KYC ou atualização de dados parada e o Operations Auditor a resolve.